주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 정관 제19조에의거하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
또한 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지 및 공고를 상법 제542조의4 및 정관 제21조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 30일 (월) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 인천시 남동구 호구포로 33(고잔동) (주)파버나인 본사 3층 대강당

3. 회의의 목적사항
가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
- 제 1호 의안 : 제23기 연결 및 별도재무제표 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 사내이사 안신철 선임의 건
- 제 3 호 의안 : 상근감사 박희돈 선임의 건
- 제 4 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
2019년도 이사보수 한도 : 2,000백만원
실 집행 금액 : 1,261백만원
2020년도 이사보수 한도 : 5,000 백만원

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 단서
규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증
- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재,인감 날인)
주주 인감증명서, 대리인 신분증

7. 기타
본 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2020년 03월 12일


주 식 회 사 파 버 나 인
대표이사 이제훈(직인생략)