주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 정관 제19조에의거하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

또한 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지 및 공고를 상법 제542조의4 및 정관 제21조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

                             - 아     래 -

1. 일  시 : 2024년 03월 28일 (목) 오전 09시 00분
 

2. 장  소 : 인천시 남동구 호구포로 33(고잔동) (주)파버나인 본사 3층 대강당

3. 회의의 목적사항
가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
- 제 1호 의안 : 제 27기 (2023년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

승인의 건 (이익배당 예정내용 : 1주당 배당금 70원)
- 제 2호 의안 : 사내이사 이제훈 선임의 건
- 제 3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
- 제 4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
                    

4. 경영참고사항
 상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서                                       조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템
인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일
 - 3월 18일 오전 9시부터 기간중 24시간 시스템 접속가능 (단, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 :

공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증
- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감 날인)
               주주 인감증명서, 대리인 신분증

7. 기타
본 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

                                 2024년 03월 13일