주주총회 소집통지

(제26기 정기) 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 정관 제19조에 의거하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

또한 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지 및 공고를 상법 제542조의4 및 정관 제21조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 

주시기 바랍니다.

                                  – 아     래 –

1. 일 시 : 2023년 03월 29일 (수) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 인천시 남동구 호구포로 33(고잔동) (주)파버나인 본사 3층 대강당

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건    

     - 제 1호 의안 : 제26기(2022년)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

                    * 이익배당 예정내용 : 1주당 배당금 100원

- 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 (별첨1 정관변경(안)참조)

- 제 3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 1인)

- 제 3-1호 의안 : 사내이사 양용섭 선임의 건

      - 제 3-2호 의안 : 사외이사 장유성 선임의 건

- 제 4호 의안 : 상근감사 고건석 선임의 건

- 제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

- 제 6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거 은 당사 인터넷 홈페이지(www.pavonine.net), 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표로 의결권을 행사 또는 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

   가. 전자투표 

        시스템인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr

        모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

   나. 전자투표 행사 및  전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 16일~2023년 3월 28일  - 3월 16일 오전 9시부터 기간 중 24시간 시스템 접속가능 (단, 마지막 날은 오후5시 까지만 가능)

   다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 

        - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

   라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

    - 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

    - 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인) 주주 인감증명서, 대리인 신분증

7. 기타  코로나-19 (COVID-19)로 부터 개인 건강상태 및 위생관리에 만전을 기하여(반드시 마스크 착용) 안전한 주주총회가 이루어질 수 있도록 협조, 당부 드립니다.본 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

 2023년 3월 14일 

주식회사 파버나인
대표이사 이제훈(직인생략)